一、柜臺業務

特點：是最容易引發操作風險的業務環節

范圍：賬戶管理、存取款、現金庫箱、印押證管理、票據憑證審核、會計核算、賬務處理

控制措施：

完善規章制度和業務操作流程，細化操作細則

加強業務系統建設，盡可能納入系統處理

加強崗位培訓，特別是新業務新產品培訓

強化一線實施監督檢查

二、法人信貸業務

特點：是我國銀行最重要的業務種類之一

范圍：貸款、貼現、銀行承兌匯票業務

流程：評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發放、貸后管理

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